Sanctions financières et embargos
Version du 3 novembre 2026
Ifrik respecte les mesures de sanctions financières et d'embargo applicables dans les pays où il opère.
Listes consultées
Les clients sont comparés aux listes de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies, aux listes nationales de gel des avoirs des pays où Ifrik opère, et, lorsque ses partenaires l'exigent, aux listes de l'Union européenne et du Trésor américain (OFAC).
Quand
À l'ouverture du compte, puis à chaque mise à jour des listes : l'ensemble des clients est de nouveau comparé. Les correspondances possibles sont examinées par l'équipe de conformité avant toute décision.
En cas de correspondance confirmée
Les avoirs sont gelés sans délai, aucune opération n'est exécutée et l'autorité compétente est informée, comme la loi l'impose.
Pays
Ifrik n'ouvre pas de compte aux résidents des pays soumis à un appel à l'action du GAFI. Les clients liés à un pays sous surveillance renforcée du GAFI font l'objet d'une vigilance accrue. Ces listes sont revues après chaque réunion plénière du GAFI.